李书记想了想。“倒是有一个人，叫周强，是陈建华的大学同学。这个人在深圳开了一家财务咨询公司，陈建华跟他走得比较近。”

陆诚的眼神一凝。“财务咨询公司？”

“对。”

陆诚和秦海对视一眼。

财务咨询公司，是洗钱的常见掩护。

然后，这些钱又通过各种方式，被转到了境外。

最终的去向，是一家注册在开曼群岛的离岸公司。

陆诚的眉头微微皱起。

周强，46岁，深圳人。

十年前在深圳注册了一家财务咨询公司，主要业务是帮企业做账务处理、税务筹划等等。

公司规模不大，只有十几个员工。

但近几年，公司的业务量突然增长，年营业额达到了上千万。

陆诚调出了周强公司的客户名单。

然后，这些钱又会通过各种渠道，转到境外。

陆诚的眉头越皱越紧。

这不是简单的洗钱。

这是一个规模庞大、运作成熟的洗钱网络。

而周强，很可能就是这个网络的关键节点。

陆诚立刻给秦海打了个电话。

“秦队，我查到了一些线索。周强的公司，很可能是一个洗钱平台。”

秦海的声音立刻严肃起来。“你确定？”

“基本确定。他的公司有大量可疑资金流入流出，而且涉及多家空壳公司。”

“好。我马上协调深圳警方，对周强进行调查。”

挂了电话，陆诚继续翻看资料。

他注意到，陈建华在潜逃前一周，曾经去过深圳一趟。

那次深圳之行，他只待了一天，

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“秦队，这次的事情影响很坏。我们集团的财务总监陈建华，利用职务之便，通过虚开发票、虚报项目等手段，贪污公款三千万。”

李书记顿了一下。

“更严重的是，他在案发前一周，就已经察觉到了风险，提前转移了赃款，然后潜逃出境。”

在江洲重工集团工作了二十多年，从基层会计一路升到财务总监。

平时为人低调，生活简朴，没有什么不良嗜好。

但就是这样一个人，却贪污了三千万。

很多非法资金，都是通过这类公司进行“合法化”处理。

秦海立刻说：“给我们提供一下这个周强的详细信息。”

“好。”

……

回到专案组，陆诚立刻调出了周强的资料。

秦海皱眉。“他是怎么察觉到风险的？”

李书记摇头。“不清楚。可能是内部有人通风报信，也可能是他自己警觉。”

陆诚问：“他的家人呢？”

“他老婆和孩子都在江洲市，没有跟他一起跑。我们已经控制了他老婆，但她坚称不知道陈建华的下落，也不知道赃款藏在哪里。”

秦海说：“给我们提供一下陈建华的详细资料，包括他的社会关系、资金流向、出境记录等等。”

名单上，大部分是中小企业，但也有几家公司的名字很陌生，在工商系统里查不到任何信息。

这些公司，很可能是空壳公司。

陆诚继续深挖。

他调出了周强公司的资金流水。

流水显示，这些空壳公司每年都会向周强的公司支付大笔“咨询费”。

陆诚继续往下翻。

陈建华的资金流向，显示他在过去三年里，陆续将公款转入了多个私人账户。

这些账户的户主，都是陈建华的亲戚或者朋友。

陆诚对秦海说：“这个案子不简单。陈建华背后，很可能有一个专业的洗钱团队。”

秦海点了点头。“我也是这么想的。”

他看向李书记。“陈建华平时有没有接触过一些可疑的人？”

离岸公司，意味着资金流向很难追查。

而且，陈建华能够设立离岸公司，说明他背后很可能有专业团队帮助。

这不是一个人能做到的。

第728章 环环相扣的洗钱案！ (第1/3页)

那家国企叫江洲重工集团，是江洲市最大的制造企业，员工上万人。

陆诚和秦海来到集团总部，被引导到了会议室。

集团的纪委书记姓李，五十多岁，戴着眼镜，神情严肃。

“已经准备好了。”李书记递过来一份厚厚的文件夹。

陆诚接过文件夹，翻开看了几页。

陈建华，48岁，江洲市人。

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